Orbán barátja, a volt berni nagykövet, Demján Sándor, Andy Vajna, az OTP és az MKB bank is érintett az ügyben.
Másfél évvel ezelőtt kaptak nyilvánosságot az ún. Panama-iratok, rengeteg bizalmas céges adat került a sajtóhoz. A botrányt az okozta, hogy számos cég, közéleti szereplő offshore-ozós, adóelkerülős ügye is napvilágra került, nem kímélve politikusokat, üzletembereket sem.
Magyarország leggazdagabb emberei közül többen is szerepeltek a Panama-iratokban. Akkoriban is és most is a Direkt36 dolgozta fel az aktákat. Az akkori botrányban értinett volt Csányi Sándor bankvezér, a szintén bankár Spéder Zoltán, Gattyán György internetmilliárdos és Kovács Gábor műgyűjtő is. A listán megtalálták egy korábbi fideszes képviselőnek, Horváth Zsoltnak, valamint Boldvai László szocialista politikus feleségének rejtett offshore érdekeltségeit is. Volt offshore-kötődése Matolcsy György egyik unokatestvérének, Szemerey Tamás üzletembernek is, aki az MNB-alapítványok körül kirobbant botrányban is érintett.
Akkor szinte mindenki megúszta az esetet, a Polt-féle ügyészséget nem izgatta a dolog sokáig.
Most újabb adatok kerültek nyilvánosságra, az ügyet most Paradicsom-iratoknak hívják és ugyanilyen izgalmakat rejtegetnek. Természetesen ezekben is gazdag magyarok szerepelnek, hiszen első sorban nekik van lehetőségük (és vagyonuk), hogy megpróbálják elkerülni az adózást.
A dokumentumokból a 444 az alábbiakat mazsolázta ki:
- A berni követ: az Orbán Viktorral személyesen is jó viszonyt ápoló Nagy István svájci nagykövet tisztséget viselt egy cégben, amely az egyik leggazdagabb európai nemesi családhoz kötődik.
- Demján szigete: Az OTP és az MKB bank egy offshore szolgáltató céghez fordult jogi tanácsért egy ügyvéden keresztül egy Seychelles-szigeteken zajló és Demján Sándor érdekeltségébe tartozó, ingatlanfejlesztési projekttel kapcsolatban.
- A magyar állam tulajdonában lévő Eximbank az egyik projektjéhez egy magyar ügyvédi irodán keresztül adott megbízást ugyanennek az offshore szolgáltató cégnek.
- Vajna egy karibi szigeten: A kiszivárgott adatokban szerepelnek információk Andrew Vajna filmügyi kormánybiztos érdekeltségébe tartozó két korábbi, már több mint tíz éve megszüntetett offshore cégéről is.
- Emellett az iratok tartalmaznak részleteket Soros György, az Orbán-kormány által sokat támadott magyar származású amerikai üzletember offshore-érdekeltségeiről is.
A Direkt36 egy máltai cégnyilvántartásból több mint 560 olyan magyar embert azonosított, akik tisztviselőként vagy tulajdonosként megjelentek máltai cégekben.
A nemzetközi nyomozás több fontos politikai szereplőnek – köztük Donald Trump amerikai elnökhöz kötődő embereknek és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök egyik közeli szövetségesének, illetve a U2 frontemberének, Bonónak – és óriásvállalatoknak (mint az Apple, a Nike vagy a Glencore) offshore ügyleteiről tárt fel részleteket.
A botrány nemzetközi szálai a 444 cikkében.
További részletek a Direkt36 cikkében.
